Mục đích chuyển trái phép 9.500 tỷ qua biên giới của GĐ Công ty Vàng Phú Cường

Sáng 22/4, phiên tòa xét xử vụ chuyển trái phép 9.500 tỷ đồng qua biên giới bước sang phần tranh luận.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương mức án 14 - 16 năm tù về 2 tội ''Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới'' và ''Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng''.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên phạt mức án từ 2 - 8 năm tù.

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương đã cầm đầu thực hiện chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (từ Việt Nam sang Hồng Kông và từ Hồng Kông về Việt Nam) với tổng số 425,1 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỷ đồng.

Quan điểm luận tội của đại diện VKS cho rằng, việc truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Hành vi lập khống hồ sơ vay vốn của các bị cáo gây thiệt hại đặc biệt lớn. Các hành vi làm giả tài liệu, lập khống hợp đồng chuyển tiền trái phép qua biên giới đã xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước…

Trong vụ án này, CQĐT phát hiện dấu hiệu của hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân để cung cấp cho các ngân hàng; các sai phạm trong quá trình xét duyệt cấp tín dụng, giải ngân, thanh toán quốc tế xảy ra tại một số tổ chức tín dụng; các dấu hiệu sai phạm trong hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hóa trong quá trình hoạt động của các công ty do Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường quản lý điều hành; dấu hiệu sai phạm của công ty kiểm toán trong việc kiểm toán báo cáo tài chính các công ty của bị can Phương.

Về nội dung này, đại diện VKS cho hay, có dấu hiệu vi phạm của các tổ chức tín dụng và CQĐT đã tách hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành điều tra để tiếp tục xử lý sau.

Bào chữa cho Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường, luật sư Nguyễn Hồng Bách không tranh luận về tội danh và cho rằng bị cáo Phương đã nhận thức được sai phạm của mình.

Theo luật sư, thời điểm xảy ra tội phạm, ông Phương cần khoản tiền lớn phục vụ cho các dự án lớn về nông nghiệp (dự án trang trại bò, dự án hạt mắc ca), trong khi đó việc sử dụng khoản vay của các tổ chức tín dụng lại gặp khó khăn nên bị cáo đã chọn con đường chuyển tiền ra nước ngoài rồi sau đó tiền lại được chuyển về Việt Nam. 

Luật sư cho rằng, vụ án này không giống như vụ Vạn Thịnh Phát hay các vụ án khác khi bị cáo chuyển tiền ra nước ngoài là tiền không quay về Việt Nam, gây ảnh hưởng đến hoạt động điều tiết của Ngân hàng Nhà nước.

Trong vụ án này, tiền đã quay về Việt Nam để phục vụ hoạt động đầu tư sản xuất. Luật sư mong HĐXX đánh giá đúng mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Phương.

“Cách để có tiền là đẩy tiền ra nước ngoài rồi tiền lại quay về Việt Nam. Hành vi thỏa mãn các dấu hiệu tội phạm thì phải chấp nhận.

Luật sư chỉ giải trình rằng, việc làm đó nếu nói không có thiệt hại là không đúng, nhưng mong HĐXX xem xét đến tính chất, mức độ hành vi của bị cáo”, lời bào chữa của luật sư Bách.

Luật sư Bách cũng nhắc đến thái độ thành khẩn và hoàn cảnh gia đình khó khăn của bị cáo Phương khi bản thân đang vướng nợ nần, vợ bị truy nã, các con phải sống nhờ tình yêu thương của ông bà.

Đồng bào chữa cho ông Phương, một luật sư khác cũng cho rằng, trong vụ án này không có sự "chảy máu kinh tế". Bị cáo chỉ muốn có nguồn vốn để duy trì hoạt động các dự án trong nước. Quá trình điều tra, bị cáo có sự chuyển biến nhận thức và đã hợp tác điều tra.