Hai cựu cảnh sát thiết lập đường dây buôn lậu 'khủng' tại TPHCM lĩnh án

Sau 2 ngày xét xử, hôm nay (18/4), TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Duy Tiến (cựu đại úy) 12 năm tù và Võ Văn Đông (cựu trung tá của đội Phòng, chống buôn lậu thuộc Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an TPHCM 5 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.

5 bị cáo gồm Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Phạm Toàn, bị tuyên phạt từ 7-9 năm tù. Trước đó, tại phiên sơ thẩm lần 1 các bị cáo này chỉ bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, 19 bị cáo còn lại cũng bị tuyên phạt từ 5-11 năm tù. 

Đây là phiên xét xử sơ thẩm lần 2 được mở. Trước đó, tháng 5/2023, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Tiến 13 năm tù, buộc nộp 5 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính sung quỹ nhà nước; bị cáo Đông 7 năm tù.

Xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao nhận định phạt tiền chỉ áp dụng cho người phạm tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng. Trong khi các bị cáo trong vụ án được phạt tiền là người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, với vai trò là người thực hành tích cực, bị truy tố, xét xử có khung hình phạt từ 12-20 năm tù nhưng cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt tiền là không phù hợp. 

Ngoài ra, HĐXX phúc thẩm cũng chấp nhận kháng nghị tăng án đối với 8 bị cáo. Từ đó hủy án sơ thẩm, giao vụ án cho TAND TPHCM xét xử sơ thẩm lại.

Hai cựu cảnh sát ‘lách luật’

Theo cáo buộc, Tiến nguyên là cán bộ Đội phòng, chống buôn lậu của Phòng PC03 nên am hiểu chính sách trong việc cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng từ nước ngoài về để phục vụ sản xuất tại chính doanh nghiệp nhập khẩu. Từ đó, Tiến đã cấu kết cùng nhiều người khác thiết lập một đường dây buôn lậu quy mô.

Theo quy định, về điều kiện nhập hàng, hàng hóa nhập có thiết bị, máy móc cũ đã sản xuất trên 10 năm (giá rẻ hơn, về Việt Nam bán có lời hơn). Tiến đã chỉ đạo nhân viên khi làm hồ sơ phải chỉnh sửa năm sản xuất dưới 10 năm, đủ điều kiện nhập. Để giảm chi phí đóng thuế, Tiến chỉ đạo nhân viên khai trị giá hàng nhập thấp hơn rất nhiều giá trị thật.

Để thuận lợi cho việc buôn lậu, Tiến mượn chứng minh thư nhân dân của bị cáo Lâm Hồng Đào (bạn của Tiến) và người thân nhiều nhân viên của Tiến lập 47 công ty để nhập lậu 1.287 container hàng với tổng trị giá 217,6 tỷ đồng.

Đối với Võ Văn Đông, khoảng tháng 2/2021, Đông gặp Tiến và nói có người bạn có nhu cầu nhập khẩu container hàng máy móc cũ từ nước ngoài vào Việt Nam. 

Đông hỏi Tiến để thỏa thuận nhận làm. Tiến đồng ý và báo chi phí cho Đông là 90 triệu đồng/container (đã gồm phí vận chuyển).

Tiến đã trực tiếp nhận thông tin các container hàng máy móc thiết bị cũ từ Đông và chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu các container hàng đó tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1.

Sau mỗi lần nhập hàng, Đông gặp Tiến tại cơ quan hoặc quán cà phê để đưa tiền mặt trả chi phí nhập hàng như đã thỏa thuận.

Từ tháng 2-4/2021, Tiến làm thủ tục, hồ sơ nhập cho Đông 6 container trị giá hơn 924 triệu đồng.

Ngày 24/5/2021, lực lượng Phòng PC03 - Công an TPHCM phối hợp cùng Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 thuộc Cục Hải quan TPHCM đã kiểm tra, bắt giữ 7 container hàng hoá trong đường dây buôn lậu trên. 

Hai cảnh sát chống buôn lậu 'bắt tay' nhau buôn lậu

Cùng công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an TP.HCM, nhưng cựu đại úy và cựu trung tá đã “bắt tay” nhau buôn gần 1.300 container hàng lậu về Việt Nam.

Cú điện thoại 'bắt tay' buôn lậu hơn 6 tấn vàng về Việt Nam

Sau khi nhận số vàng lậu được các đối tượng người Campuchia giấu trong ngăn bí mật của chiếc xe ba gác, Giàu nhanh chóng đưa về Việt Nam, giao cho người của Phụng đang chờ sẵn.

Hai chú cháu bị khởi tố trong vụ buôn lậu hơn 6kg vàng từ Campuchia về Việt Nam

Trong số 3 đối tượng bị khởi tố liên quan đến vụ buôn lậu hơn 6kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, có hai người là chú cháu.